一般・患者さん・ご家族の皆さま

医療関係者の皆さま

株主・投資家の皆さま

ニュースリリース

企業情報

研究開発活動

CSR活動

キッセイの想い。

  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

ニュースリリース一覧に戻る

その他

2014年5月23日

定款一部変更に関するお知らせ

当社は、平成26年5月23日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成26年6月27日開催予定の第69期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。




1.定款変更の理由
(1)経営体制をより強固なものとするとともに、機動力を高めて経営力の一層の強化を図るため代表取締役を複数名選定することとしております。これに伴い、あらかじめ取締役会において定めた代表取締役を株主総会及び取締役会の招集権者及び議長とする旨の変更をするとともに、現行の取締役会体制に沿って役付取締役に関する規定を見直し、合わせて字句の修正を行うものであります。
(2)社外取締役及び社外監査役として適切な人材の招聘を容易にし、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第427条の規定に基づき、当社と社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結することができる旨の規定として定款第29条(社外取締役との責任限定契約)及び第39条(社外監査役との責任限定契約)を新設し、その条文の新設に伴い条数の繰り下げを行うものであります。なお、定款第29条(社外取締役との責任限定契約)の新設に関しましては、各監査役の同意を得ております。

2.定款変更の内容
変更の内容は別紙のとおりであります。

3.日程
定款変更のための定時株主総会開催日 平成26年6月27日
定款変更の効力発生日        平成26年6月27日


以上

別紙 【PDF/74.2 KB